Вложили миллиард: суд над создателем финансовой пирамиды начался в Актобе

В Актобе начался суд над 31-летним мужчиной, обвиняемым в создании финансовой пирамиды, в которую вложились около 200 человек, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на diapazon.kz.

Финансовая пирамида «Центр Финанс» просуществовала с декабря 2019 по февраль 2020 года. Из материалов уголовного дела следует, что создал ее актюбинец Берик Томин. Он приобрел товарищество «Центр Финанс», перерегистрировал его, стал единственным учредителем и назначил себя директором компании. По уставу компания занималось коммерческой деятельностью. Томин дал объявление о наборе сотрудников, обещал высокую и стабильную зарплату. Также арендовал офис, оснастил его техникой и запустил рекламу. Клиентам он обещал 40 процентов вознаграждения от суммы вклада ежемесячно. Минимальная сумма вклада была 300 тысяч, максимальная – 2 миллиона 100 тысяч тенге. 

Кроме того, товарищество занималось выкупом автотранспорта по цене выше рыночной на 30%. И продавало автомобили по цене ниже рыночной на 30%. Фактически вся деятельность товарищества была направлена на создание мнимой репутации предприятия и наличие делового оборота. Полученные деньги перераспределялись от одних вкладчиков к другим. Многие получали выплаты от компании, но значительно меньше тех сумм, что уже вложили. Были и так называемые бонус-активности – когда вкладчик приводил нового клиента и получал за это вознаграждение. 

«Товарищество под руководством Томина никакой хозяйственной деятельности не осуществляло. Производилось перераспределение денежных средств и обогащение одних участников, которые стали вкладчиками раньше, за счет других, привлеченных позже. Большую часть денег присваивала организация. Компания привлекла сбережения граждан на общую сумму 1 миллиард 20 миллионов тенге. Товарищество составило более 1 тысячи 396 договоров», – сообщил гос­обвинитель Айнур Аманкулова–Нурадинова.

К примеру, одна из потерпевших продала компании автомобиль «Тойота Ланд Крузер» стоимостью 22 с лишним миллиона тенге, а получила от организации выплаты только на сумму 4 миллиона 400 тысяч тенге. 

Сейчас подсудимый ожидает приговора в следственном изоляторе. На первом судебном заседании показания он еще не давал, но указал, что признает вину в создании финансовой пирамиды, однако не согласен с суммой ущерба. 

На судебном заседании 9 января допросили четверых потерпевших. Одна из них – пенсионерка. 

«Я хожу пешком по городу и в центре мне попалась вывеска компании. Ну, я и зашла, мне показывали рекламу по телевизору, объясняли, что можно вложить от 300 тысяч тенге. Я и согласилась, сделала вклад. Потом получила выплату 99 тысяч в кассе. Сейчас ущерб мне должны возместить на сумму 201 тысяча тенге», – объяснила пенсионерка.

Также в суде выяснилось, что заключить договор с организацией, сделать вклад можно было даже за другого человека, достаточно было предъявить его удостоверение личности. Так один из потерпевших вложил деньги от своего имени, от имени отца, матери и тещи. 

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в Красноярском крае РФ задержали бывшего директора филиала финансовой пирамиды, который был в международном розыске.