Суд над Боранбаевым: прокурор рассказал, как похитили 14,5 млрд тенге при закупе газа

В столичном суде № 2 Сарыаркинского района сегодня началось судебное разбирательство по делу Кайрата Боранбаева, передает Azattyq Rýhy.

Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинение было выдвинуто в отношении учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «QazaqGaz» Тайыра Жанузака.

По словам прокурора прокуратуры Астаны Бауржана Шекенова, реализуя преступный план, указанные лица в целях личного незаконного обогащения с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и АО «Национальная компания «QazaqGaz» о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2 млн 26 тыс. 419 кубических метров по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тыс. 272 тенге с НДС.

«В этот же период времени Жанузак, действуя в интересах Серды, Боранбаева, Наханова и других лиц, осуществил растрату вверенных ему денежных средств путем подписания реестра платежей: от 1 августа 2019 года на сумму 8 млрд 442 млн 721 тыс. 760 тенге, от 26 августа 2019 года на сумму 11 млрд 140 млн 10 тыс. 833 тенге, от 3 сентября 2019 года на сумму 15 млрд 409 млн 482 тыс. тенге, от 16 октября 2019 года на сумму 24 млрд 463 млн 183 тыс. 931 тенге, от 24 октября 2019 года на сумму 1 млн 831 тыс. 242 тенге, от 7 ноября 2019 на сумму 19 млрд тенге, от 5 декабря 2019 года на сумму 12 млрд 510 млн 724 тыс. 333 тенге, от 13 декабря 2019 года на сумму 7 млрд 214 млн 605 тыс. 405 тенге, от 9 января 2020 года на сумму 15 млрд 73 млн 479 тыс. 480 тенге, от 23 января 2020 года на сумму 14 млрд 353 млн 15 тыс. 294 тенге. И осуществил перевод денежных средств на банковский счет ТОО «АзияГазЧунджа» в АО «Народный банк Казахстана» за поставку товарного газа на общую сумму 127 млрд 608 млн 464 тыс. 280 тенге. В связи с выездом активного участника преступления Жанузака в служебную командировку в Китайскую Народную Республику реестр платежей от 19 сентября 2019 года на сумму 14 млрд 73 млн 212 тыс. тенге подписан заместителем генерального директора АО «Национальная компания «QazaqGaz» Рубановым, не ведавшим о преступном намерении соучастников и подписавшим реестр в период отсутствия Жанузака, в чьи должностные и функциональные обязанности это непосредственно входило. В результате созданных Жанузаком условий на банковский счет ТОО «АзияГазЧунджа» в АО «Народный банк Казахстана» от АО «Национальная компания «QazaqGaz» за поставку товарного газа перечислено 141 млрд 681 млн 676 тыс. 279 тенге с НДС. В то время как затраты АО «Национальная компания «QazaqGaz» на приобретение товарного газа в указанном объеме напрямую у «Газпром экспорт» по цене 145 долларов США за 1 000 кубических метров составили 127 млрд 116 млн 358 тыс. 270 тенге с НДС. В результате Жанузаком в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тыс. 10 тенге», – привел данные прокурор.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы за № 1699 от 30 июня 2022 года, разница между стоимостью газа, приобретенного АО «Национальная компания «QazaqGaz» и ТОО «АзияГазЧунджа», и стоимостью этого газа, закупленного ТОО «АзияГазЧунджа» у «Газпром экспорт» составила 14 млрд 565 млн 318 тыс. 10 тенге, продолжил он.

«Завышение стоимости реализуемого от имени ТОО «АзияГазЧунджа» газа в адрес АО «Национальная компания «QazaqGaz» товарного газа позволила создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих национальной компании. Таким образом, Жанузак и другие должностные лица АО «Национальная компания «QazaqGaz» в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым, несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО «АзияГазЧунджа» по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения. Тем самым, закупили природный газ в газораспределительную систему Казахстана по завышенной стоимости, что негативно отразилось на конечном результате деятельности национального оператора в сфере газоснабжения, чья деятельность направлена на покрытие себестоимости реализуемого газа населению по льготным ценам. В результате реализации товарного газа АО «Национальная компания «КазТрансГаз» по завышенной стоимости Серды, Жанузак, Боранбаевым, Нахановым и иными лицами похищены путем растраты денежных средств в размере 14 млрд 565 млн 318 тыс. 10 тенге, которыми они распорядились по личному усмотрению», – сказал Бауржан Шекенов.

По его словам, таким образом, Кайрат Боранбаев и Роман Наханов совершили пособничество в растрате вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенных им группой лиц по предварительному сговору лицом, приравненным к лицам, уполномоченным выполнять государственные функции, если оно сопряжено с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 28, частью 5, статьей 189, частью 4, пунктом 2 Уголовного кодекса РК.

«Кроме того, Боранбаев и Наханов обвиняются в незаконной легализации похищенных денежных средств при следующих обстоятельствах. Похищенные у АО «Национальная компания «QazaqGaz» денежные средства на общую сумму 14 млрд 656 млн 318 тыс. 10 тенге аккумулировались на счете ТОО «АзияГазЧунджа» в АО «Народный банк Казахстана». В период с июля 2019 года по апрель 2020 года Серды, Боранбаев и Наханов легализовали похищенные денежные средства путем введения в законный оборот и получения преступного дохода в виде дивидендов от предпринимательской деятельности. Для утаивания преступного происхождения похищенные средства, согласно выписке по счету ТОО «АзияГазЧунджа», вовлекались в легальный денежный оборот и сливались с финансовыми потоками частных лиц, в том числе от предпринимательской деятельности по реализации газа населению поселка Чужда Алматинской области. А также размещались на депозитных счетах в том же банке, с которых получался доход в виде выплат вознаграждения по депозиту. С целью легализации денежных средств Боранбаев и Наханов составили протоколы № 2 и № 3 общего собрания участников ТОО «АзияГазЧунджа» от 21 апреля 2020 года, согласно которым незаконно полученные денежные средства в соответствии со статьей 40 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» распределены между частниками ТОО в виде выплат за 2019-2020 годы в виде дивидендов: Боранбаеву – 4 млрд 804 млн, Наханову – 533 млн 795 тысяч тенге, ТОО «ДС-ТАС» – 5 млрд 337 млн тенге. Таким образом похищенные денежные средства легализованы путем вовлечения в законный оборот и распределены между участниками преступной схемы.

22 апреля 2020 года со счета ТОО «АзияГазЧунджа» переведены 4 млрд 804 млн 67 тыс. тенге на личный счет Боранбаева и 533 млн 785 тыс. тенге на счет Наханова. Часть похищенных и легализованных средств в размере 500 тыс. долларов Боранбаев посредством неоднократных сделок в виде конверсии и переводов 4 июня 2020 года перечислил на свой заграничный счет в швейцарском банке, чем вовлек в законный оборот. После этого Боранбаев часть преступного дохода использовал для приобретения недвижимого имущества по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/1, корпус 1 площадью 742,7 квадратных метра у ТОО «Esentai office» за 686 млн тенге. В последующем с целью извлечения дохода от имущества помещение по договору аренды от 24 февраля 2022 года передано в пользование ТОО «AB Restaurants» с правом организации ресторанных услуг с арендной платой в размере 12,5% от оборотного периода за месяц либо не менее 10 млн тенге ежемесячно. Наханов часть полученных преступным путем средств в размере 99,8 млн тенге 30 ноября 2020 года со своего личного счета перечислил на счет ТОО «Highvill Ishim» за приобретение квартир за номерами 2105, 2107, 2108 в строящемся жилом комплексе по адресу: город Астана, улица Шамши Калдаякова, участок 3. С целью утаивания подлинного характера источников возникновения прав на квартиры Наханов на основании договора долевого участия оформил их на сына Наханова Бауыржана Романовича», – сказал Бауржан Шекенов.

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева арестовали 15 марта. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Эксперты прочат ему незавидное будущее.