По данным АФМ, на похищенные средства подозреваемый приобрел дорогостоящую квартиру
Руководителя одного из столичных ТОО подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ.
Сегодня, 27 сентября, сотрудниками столичного ДЭР задержан руководитель ТОО «Ас-Ай». Предполагается, что при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков задержанный использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.
По данным АФМ, на похищенные средства подозреваемый приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомобиль марки Range Rover за 60 млн тенге.
Для вывода средств в теневой оборот подозреваемый использовал фиктивные счет-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
По этой причине также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.