В самом масштабном финансовом обмане в истории страны обвиняют 48 человек
В уголовном суде №2 начались судебные прения по делу о самых масштабных финансовых пирамидах в истории Казахстана «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард», «Выгодный займ». Многие возмущались, что судебные разбирательства идут больше года, но это объясняется объемами уголовного дела: 3700 томов, 48 обвиняемых, 17 тысяч потерпевших и ущерб в 30 миллиардов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Диапазон».
В суде гособвинители сообщили, что уроженец Уилского района Жанболат Есиркепов в феврале 2018 года зарегистрировал ТОО «CRYPTOINVEST». Компания должна была обучать население работе с электронными деньгами. Но ожидаемого дохода такая деятельность не приносила, и Есиркепов перерегистрировал товарищество как «Выгодный займ», новая компания выдавала микрокредиты.
Для компании арендовали несколько помещений в Актобе. Так как денег на выдачу кредитов не хватало, придумали, как моментально достать недостающие средства. Компания стала скупать у населения автомобили по цене выше рыночной на 20%, но с отсрочкой платежей. Эти автомобили потом перепродавали по ценам ниже рыночных. Есиркепов понимал: чтобы прибыль становилась больше, нужно увеличивать количество вкладчиков. Естественно, для этой работы нужны были помощники, так позже появилась ОПГ.
Есиркепов привлек к делу своего близкого родственника Елтаева, назначил его финансовым директором ТОО «Выгодный займ». Далее пирамида расширялась, появились новые компании с такой же деятельностью, как у «Выгодного займа». Это «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард».
Судебные прения еще продолжаются, обвиняемые находятся под домашним арестом.
Напомним, в феврале 2020 года были задержаны директора филиалов «Гарант 24» в Таразе, Павлодаре и Караганде.
16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний Фролов. Он находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и Estate Lombard.
Более 22 млрд тенге отдали казахстанцы в финансовые пирамиды ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ».