Ее участники причинили государству ущерб на сумму более 6 миллиардов тенге
В Нур-Султане была проведена операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров», – говорится в сообщении.
Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита, отметили в АФМ.