Он обманул казахстанские предприятия на 60 миллионов тенге
Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали мошенника, который разыскивался 7 лет, передает Azattyq Rýhy.
Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с Генеральным консульством РК в Дубае и Агентством по финансовому мониторингу, из ОАЭ в Казахстан возвращен 43-летний уголовный преступник Толеген Рамеев, разыскиваемый с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере. Сумма ущерба – свыше 60 млн тенге.
Сейчас мошенника поместили под стражу.
«За последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и др. Утановлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления.
К примеру, в январе в Венгрии задержан гражданин Румынии Ieudean Daniel Ioan, разыскиваемый Департаментом полиции Алматы за кражу денег путем хакерских действий», - сообщили в МВД.
Он в составе транснациональной организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских, тайванских банков переводил деньги на банковские карты и обналичивал их.
Сумма ущерба составила более 9 млн долларов (почти 4 млрд тенге). Решается вопрос о его выдачи в нашу страну.