Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.

«В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК», – говорится в сообщении.

В свою очередь агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов», – отмечают в ведомстве.

Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях: для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Что нужно для этого?

1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz.

2. Пройти регистрацию.

По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?

1. Пороговые операции.

2. Подозрительные операции.

Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)