Оглашен приговор по делу букмекерской конторы «Олимп»

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников «БК Олимп», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантами этого дела проходят более 20 лиц: 11 из них – подсудимые, 9 – находятся в розыске.

Подсудимые преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.

Судом установлено, что лица, 9 из которых находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.

Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли:

• изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино;
• обналичивание поступивших денежных средств;
• конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.

В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.

Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых.

Однако суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями.

В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы.

«Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих  обстоятельств, назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе», – говорится в сообщении суда.

Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.

С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.