Сотни миллионов тенге обналичила преступная группа в Караганде

Подозреваемые выписывали фиктивные счета-фактуры

Сотни миллионов тенге обналичила преступная группа в Караганде
Фото: inform.kz

В Караганде группа лиц из семи человек занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2020 годы группой лиц из семи человек были созданы 13 подконтрольных предприятий для пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.

Общий ущерб от преступной деятельности этих лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один из них под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд.

Новости партнеров
×
Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.