Триллионы тенге незаконно обналичили преступные группы в Казахстане
Через подконтрольные компании они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур
Триллионы тенге незаконно обналичили преступные группы в Казахстане, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «STOP-ОБНАЛ» выявлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денег. Они создали свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге», – говорится в сообщении.
Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе.
С начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств на сумму 360 млрд тенге.
В рамках противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется ОПМ «Barrel». В пяти регионах страны расследуются факты в данной сфере. Ущерб оценивается в 140 тыс. тонн ГСМ на 25,1 млрд тенге.
В рамках ОПМ «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных учетно-контрольных марок.
Также пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в Алматы и Костанае.
