Откуда у родственников Перизат Кайрат квартиры в Дубае: ответ АФМ

Агентство по финансовому мониторингу прокомментировало публикацию анонимного Telegram-канала о нескольких квартирах в Дубае, принадлежащих родственникам осужденной Перизат Кайрат, передает Azattyq Rýhy.

В ведомстве сообщили, что ранее уже проверяли, могли ли эти активы приобрести за счет преступных доходов Кайрат. Следствие проанализировало финансовые операции и восстановило движение похищенных средств, однако эта версия не подтвердилась.

«Присвоенные пожертвования П. Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения.

При этом взаиморасчетов с семьей А. не выявлено. Более того, указанная в публикациях недвижимость приобретена еще в 2011-2019 годах, т.е. задолго до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности П. Кайрат. В целом, супруги А. занимаются покупкой и перепродажей недвижимости свыше 20 лет», - сообщили в АФМ.

Агентство подчеркнуло, что родство само по себе не является основанием для уголовного преследования и изъятия активов. Для ареста и конфискации имущества необходимы доказательства его преступного происхождения.

Напомним, что Перизат Кайрат, обвиненная в расходовании 3,5 млрд тенге, собранных на благотворительность, в личных целях, 25 июля этого года была приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ее мать Гайни Алашбаева получила 7 лет заключения.

Как была организована афера с «благотворительностью»

4 октября 2021 года К. путем подделки учредительных документов зарегистрировала общественное объединение «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», специально подобрав наименование, схожее с наименованием легально действующего фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan».

Затем К., действуя в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью А., неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся, в том числе детям и взрослым, пострадавшим при паводках и в Палестине.

Так, в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года К. и А. под предлогом строительства реабилитационного центра, оказания помощи детям-инвалидам и организации общественных мероприятий обманным путем собрали и похитили 126,7 млн тенге.

С ноября 2023 года по апрель 2024 годапод предлогом оказания помощи населению Палестины К. и А. путем обмана осуществивсбор, похитили 559,1 млн тенге.

С 1 апреля по ноябрь 2024 года, во время действия в Казахстане режима чрезвычайной ситуации, под предлогом оказания помощи пострадавшим при паводках К. и А. обманным путем осуществлен сбор 2,8 млрд тенге, которые они похитили.

Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств К. и А. составила 3,5 млрд тенге.

Куда ушли миллиарды тенге

Поступавшие в ОО «Biz BirgemizQazaqstan 2030» денежные средства К. переводила на свои личные счета и счета А.

К. и А. неоднократно легализовали преступный доход путем приобретения цветочного бизнеса и заключения фиктивных сделок.

Кроме того, похищенные денежные средства К. и А. тратили на приобретение дорогостоящих недвижимости, автомашин, украшений, одежду, мебель, путешествия, оплачивали услуги ремонта и прочее.

На основании итогов судебного следствия К. и А. признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и материалами уголовного дела.