Жанат Элиманов доложил президенту об итогах работы ведомства
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Акорду.
Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы ведомства и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов сообщил, что при мониторинге бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге.
Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию научно-технических разработок.
«Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.
Доложил, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи», - говорится в сообщении.
Глава АФМ доложил, что в рамках борьбы с мошенничеством ликвидировано 17 финансовых пирамид. Выявлена группа, организовавшая массовую фишинговую SMS-рассылку от имени банков и операторов связи с использованием специального оборудования.
Также закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с аудиторией свыше 25 тыс. человек. Пресечена выдача лицензий первой категории более чем 400 номинальным строительным компаниям.
Отдельно доложено о мерах по противодействию отмыванию преступных доходов. В частности, начато 14 расследований по фактам использования дроп-карт, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Заблокировано более 68 тыс. карт, оформленных на подставных лиц.
По фактам использования фиктивных компаний и документов, причинивших ущерб почти на 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.
Кроме того, пресечена деятельность трех теневых криптообменников, связанных с финансовыми пирамидами, онлайн-казино и мошенничеством. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные сервисы обмена криптовалют.
Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.