Черный список дропперов составили в Казахстане

В Казахстане впервые сформирован серый и черный списки дропперов, людей, чьи банковские счета используются в мошеннических схемах. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Azattyq Rýhy.

«Впервые у нас сформировался список дропперов. Это вот серый-черный список дропперов. И сформировался, дали право антифрод-центру в течение пяти дней блокировать операции и проверять. Если не подтверждается, что это мошенническая операция, то это разблокируется, у человека все нормально восстанавливается его обслуживание финансовой организации. Если подтверждается, то его зачисляют в этот серый список, там, где идет уголовное дело, возбуждение, идет проверка. Пока все детали не выяснены, пока человека не освободят от этой ответственности, он пока будет в сером списке. Если уже все подтвердилось, что он дроппер, он участвовал в мошеннической схеме, он уже попадает в этот черный список», - пояснила Абылкасымова на брифинге в Мажилисе в среду.

По словам главы финрегулятора, механизм позволяет временно приостанавливать операции и проверять их на причастность к мошенничеству, чтобы не пострадали добросовестные клиенты.

«Были действительно у нас обращения, случаи, когда граждане говорят, что нас вовлекли в эту схему, мы не дропперы, мы не виноваты, а нам банковские услуги отключили. Вот этот механизм, когда сперва пяти дней приостановка, а потом серый список, и мы вот это проверяем, он позволяет людям очиститься и снова восстановить свои операции», - добавила она.