Пока вкладчики мечтали о доходе, организаторы пирамиды покупали квартиры
Под видом бизнеса на ювелирке в Шымкенте работала финансовая пирамида – более 400 человек поверили в ежемесячный доход до 60%, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Аяла Голд». Организаторы действовали под прикрытием торговли ювелирными изделиями. Гражданам предлагали якобы инвестиции с гарантированной доходностью в 50–60% в месяц и уверяли, что их деньги в безопасности.
На практике же схема работала по классическому принципу пирамиды – выплаты осуществлялись за счет новых вкладов.
«В результате в схему вовлечено свыше 400 вкладчиков. Общая сумма привлеченных средств превысила 1 миллиард тенге», – сообщили в АФМ.
На эти деньги подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. Сейчас на недвижимость наложен арест.
По данным следствия, к делу привлекались и родственники организаторов. Они выступали в качестве дропперов – через их счета проходило обналичивание средств.
Подозреваемая в создании пирамиды арестована на два месяца. Расследование продолжается.