Пенсионеры теряли квартиры: организаторы финпирамиды обманули шымкентцев на 500 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, маскировавшейся под ювелирную компанию. Организаторы обещали баснословную прибыль и гарантировали сохранность вкладов, но в реальности обманывали людей, передает Azattyq Rýhy.

20-30% в месяц – обещания, обернувшиеся потерями

По данным следствия, аферисты представлялись предпринимателями в сфере продажи золотых изделий, обещая инвесторам доход 20-30% ежемесячно сроком на 5 месяцев. Также они заверяли о гарантированной сохранности капитала.

«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Более 1000 пострадавших, ущерб – свыше 500 млн тенге

В результате мошеннической схемы пострадали свыше тысячи граждан, общий материальный ущерб превысил 500 миллионов тенге.

При этом большинство вкладчиков вложили средства в финпирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка – заложила свою квартиру и передала организаторам финпирамиды 67 млн тенге.

Приобретены элитный дом и авто – имущество арестовано

На незаконные доходы организаторы схемы приобрели элитный коттедж и дорогой автомобиль на общую сумму 280 млн тенге.

С санкции суда на имущество наложен арест.

Во время обысков сотрудники АФМ изъяли:

• 15 млн тенге наличными;
• 67 золотых изделий, оцененных более чем в 28 млн тенге.

Вкладчики использовались как «дропперы»

Подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

Подозреваемые под арестом

В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения – арест сроком на 2 месяца. Следственные действия продолжаются

Видео пресс-службы АФМ