Пенсионеры теряли квартиры: организаторы финпирамиды обманули шымкентцев на 500 млн тенге
В городе раскрыта крупная финансовая пирамида Mooni Gold
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, маскировавшейся под ювелирную компанию. Организаторы обещали баснословную прибыль и гарантировали сохранность вкладов, но в реальности обманывали людей, передает Azattyq Rýhy.
20-30% в месяц – обещания, обернувшиеся потерями
По данным следствия, аферисты представлялись предпринимателями в сфере продажи золотых изделий, обещая инвесторам доход 20-30% ежемесячно сроком на 5 месяцев. Также они заверяли о гарантированной сохранности капитала.
«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Более 1000 пострадавших, ущерб – свыше 500 млн тенге
В результате мошеннической схемы пострадали свыше тысячи граждан, общий материальный ущерб превысил 500 миллионов тенге.
При этом большинство вкладчиков вложили средства в финпирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка – заложила свою квартиру и передала организаторам финпирамиды 67 млн тенге.
Приобретены элитный дом и авто – имущество арестовано
На незаконные доходы организаторы схемы приобрели элитный коттедж и дорогой автомобиль на общую сумму 280 млн тенге.
С санкции суда на имущество наложен арест.
Во время обысков сотрудники АФМ изъяли:
- 15 млн тенге наличными;
- 67 золотых изделий, оцененных более чем в 28 млн тенге.
Вкладчики использовались как «дропперы»
Подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Подозреваемые под арестом
В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения – арест сроком на 2 месяца. Следственные действия продолжаются
Видео пресс-службы АФМ
