Организатор финпирамиды в Шымкенте обналичила более 400 млн тенге через родственников (ВИДЕО)

В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) выявили и остановили деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом ювелирного бизнеса. Подозреваемые привлекли более 200 человек, собрав свыше 400 миллионов тенге, передает Azattyq Rýhy.

Обещания дохода 60% и «гарантии возврата»: как работала пирамида

Организаторы схемы представляли «Ansar Gold» как легальную компанию по продаже ювелирных изделий. Гражданам предлагались вложения с доходностью 40-60% ежемесячно сроком на 5 месяцев, а также полная гарантия возврата вложенного капитала.

«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», – сообщили в пресс-службе АФМ.

То есть налицо – классическая схема финансовой пирамиды.

Более 200 вкладчиков и 400 миллионов тенге убытков

По предварительным данным, жертвами «Ansar Gold» стали свыше 200 человек. Общая сумма ущерба превысила 400 миллионов тенге.

«Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы», – добавили в ведомстве.

Организатор задержана, имущество арестовано

В отношении предполагаемой организаторши возбуждено уголовное дело. На данный момент она заключена под стражу.

Также наложен арест на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.