Группа лиц выдавала микрозаймы, не имея соответствующей лицензии
В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность нелегальной микрофинансовой организации, действовавшей под брендом «Быстрые деньги». Как сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), расследование ведется Департаментом АФМ по ЗКО при координации с прокуратурой региона, передает Azattyq Rýhy.
«В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов», – говорится в сообщении.
Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. Всего МФО выданы больше 47 тыс. микрокредитов.
По предварительным данным, общий незаконный доход подозреваемых составил 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (на коммерческое промышленное помещение и квартиру) наложен арест.
Расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ