Казахстанцы отдавали свои квартиры мошенникам: пострадали сотни человек

Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресек деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей под названием Rakhat0425, передает Azattyq Rýhy.

«Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%», – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Что установлено

Участниками схемы стали больше 350 человек.

Ущерб составляет больше 790 млн тенге.

В рамках «проекта» граждан уговаривали передавать квартиры по заниженной стоимости, оформляя недвижимость на третьих лиц. Эти «вложения» якобы засчитывались как паи.

Трое подозреваемых установлены:

• двое находятся под стражей,
• один – под домашним арестом

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и дополнительные эпизоды.