Больше 8 тысяч обманутых: масштабную схему мошенничества раскрыли в Казахстане (ВИДЕО)

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды Amanat Drive, пострадавшими от которой стали более 8 тысяч граждан, передает Azattyq Rýhy.

Обещания – недвижимость и авто без процентов

«Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

В результате больше 8 тыс. вкладчиков вложили свыше 21 млрд тенге.

Схема легализации: фиктивные ТОО и мнимые услуги

Для легализации преступных доходов использовались подставные юридические лица:

• ТОО «Алло, не керек»,
• ТОО «i-m@rketing»,
• ТОО «Gold SapaPremium».

«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», – пояснили в ведомстве.

Приобретенное на деньги обманутых казахстанцев имущество

На преступные доходы приобретены:

• квартиры и частные дома в Астане,
• внедорожники HUMMER H2 и Lexus LX570,
• иное движимое и недвижимое имущество, оформленное на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

Судебные меры

С санкции суда:

• наложен арест на имущество и счета кооператива,
• организатор преступной схемы помещён под стражу,
• ведётся досудебное расследование.

Видео пресс-службы АФМ