Предпринимателя осудили за крупное мошенничество в Акмолинской области

В Атбасаре бизнесмена осудили за мошенничество в особо крупном размере, передает Azattyq Ryhy.

В Атбасарском районном суде рассмотрено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых - бывший учредитель ТОО «Корпорация АПК Инвест» и руководитель холдинга «Алиби», обвиняемый в хищении сотен миллионов тенге при оформлении фиктивных кредитов.

Что произошло

Согласно материалам дела, обвиняемый использовал подконтрольные компании, включая ТОО «Ишим-Астык», для получения банковских займов. Для этого он дал указание подписать фиктивные протоколы собраний пайщиков, которые одобрили получение кредита и передачу земельных участков в залог. При этом реальные собрания с участием жителей села Ишимское не проводились.

В 2012 году на основе поддельных документов банк выдал кредит в размере 16 миллионов долларов США. Средства были распределены между другими аффилированными структурами подсудимого и использованы не по целевому назначению.

Повторная схема и хищение 675 млн тенге

В 2017 году был оформлен еще один займ на сумму 675 миллионов тенге со сроком возврата до 2023 года.

«Перечисленные на счет ТОО «Ишим Астык» деньги в  тот же день переведены на счет другого ТОО, якобы для приобретения его доли, когда фактически оно давно принадлежало Т. и имущество уже находилось в залоге в банке по другим обязательствам. Таким образом, Т. похитил 675 млн. тенге», - говорится в сообщении суда.

В 2019 году банк уступил Фонду проблемных кредитов право требования по долгам ТОО «Ишим-Астык» на сумму свыше 5 миллиардов тенге. Эти обязательства были выкуплены фондом, что фактически легло финансовым бременем на государство.

Таким образом, в результате мошеннических действий подсудимого, государству, в лице Фонда, был нанесен значительный материальный ущерб.

«Кроме того, в результате незаконно оформленных кредитов на 3,5 млрд.тенге причинен имущественный вред ТОО «Ишим-Астык», нарушены и права на земельные участки 289 жителей с.Ишимское», - уточнили в пресс-службе суда.

Суд и приговор

Вина обвиняемого была подтверждена показаниями свидетелей, потерпевших, банковскими документами, заключениями финансового регулятора и другими материалами дела.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих структурах.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что полицейские Жетысуской области пресекли крупную схему мошенничества, связанную с хищением автомобилей на сотни миллионов тенге.