Обещали по 1,2 тысячи долларов: на удочку мошенников попались сотни казахстанцев

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли в Кызылординской области деятельность очередной финансовой пирамиды под названием HRT. По версии следствия, организаторы обещали гражданам доход от аренды электросамокатов в европейских странах, прикрываясь легальной инвестиционной схемой, передает Azattyq Rýhy.

Криптовалюты, электросамокаты и «доход до 1 200 долларов в месяц»

«Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Больше 200 человек вложили от 50 до 35 000 долларов, ожидая ежемесячные выплаты до 1 200 долларов.

Общий незаконно полученный доход от мошенничесткой схемы превысил 28 млн тенге.

Деньги потратили на BMW и Changan

Следствие установило, что организаторы на средства вкладчиков приобрели два автомобиля – BMW 530i XDrive и Changan Alsvin. По решению суда на транспорт наложен арест.

Под домашним арестом, но сеть ширится

В отношении самих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в 7 регионах страны:

• в Актюбинской области,
• в Алматинской области,
• в Атырауской области,
• в Жамбылской области,
• в городах Астана и Алматы.

Видео пресс-службы АФМ