Масштабную схему нелегального кредитования выявили в Костанайской области
В Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении жителя региона, подозреваемого в незаконной микрофинансовой деятельности, передает Azattyq Rýhy.
«Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу
Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков. Сумма незаконно выданных займов составила больше 556 миллионов тенге. Оформлены 72 сделки.
Одной из жертв сталa пенсионерка из города Рудный, которая оформила заем якобы на лечение в размере 13,2 миллиона тенге, но на руки получила только 6 миллионов тенге. Остальные 7,2 миллиона тенге – это заранее начисленные проценты. Женщине пришлось заложить свою единственную квартиру под залог.
«Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество», – подчеркнули в АФМ.
В целях обеспечения возможной конфискации судом наложен арест на имущество подозреваемого на сумму 154 миллиона тенге. В перечень арестованного имущества входят:
Расследование продолжается, выясняются дополнительные эпизоды и пострадавшие.
Видео пресс-службы АФМ