Масштабную аферу раскрыли в Карагандинской области
В Карагандинской области завершено досудебное расследование по делу о финансовой пирамиде «Sincere Systems Group». Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает Azattyq Rýhy.
Представлялись британской компанией и обещали «золотые горы»
Мошенники выдавали себя за представителей компании из Великобритании и предлагали казахстанцам «выгодно вложиться» в якобы международные проекты.
Среди заманчивых направлений для инвестиций — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также другие «перспективные» проекты.
Чтобы усилить доверие, мошенники создали сайт с личными кабинетами, где пользователи видели «движение средств». На деле же они пополняли счета внутренними токенами SWP и SWCT, покупая их за настоящие деньги.
Арест имущества на десятки миллионов
«Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях. Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана»,- говорится в сообщении.
Под домашним арестом и под подпиской
Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, другая — под подпиской о невыезде. Досудебное расследование завершено, стороны начали ознакомление с материалами дела.