Бывших руководителей госпредприятия взяли под стражу
В Карагандинской области ведут следствие в отношении бывшего руководства филиала госпредприятия «Енбек», передает Azattyq Rýhy.
По данным АФМ, в 2021-2023 годы предприятие заключило 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Из бюджета на это выделили 449 млн тенге, но товар так и не появился. Деньги пропали.
«С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», - сообщили в АФМ.
По данным следствия, на отмытые деньги подозреваемые успели купить частный дом в Алматы и автомашину BMW X6, которые оформили на доверенных лиц.
Подследственных с санкции суда взяли под стражу на два месяца.