Больше 3,8 млрд тенге казахстанцев присвоили организаторы финпирамиды Asar Baspana

В Агентстве по финмониторингу рассказали о махинациях, которые проворачивали организаторы финпирамиды Asar Baspana. За время работы вложить свои деньги в сомнительную организацию успели 86 тысяч казахстанцев, передает Azattyq Rýhy.

Финансовая пирамида Asar Baspana работала под видом потребительского кооператива. По данным следствия, вложиться в нее успели 86 тыс. человек на общую сумму 12,4 млрд тенге. Им обещали доход до 30% ежемесячно.

Возглавлял организацию Нурбол Туганбаев.

«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г. Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», - сообщили в АФМ.

В декабре 2024 года, когда доверия к организации поубавилось, организаторы заявили о якобы запуске автомагазинов и работе с дилерами. На самом же деле авто приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

В начал февраля этого года глава компании дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим. Таким образом он пытался замести следы, утверждает следствие.

Однако серверные данные удалось восстановить. Оказалось, что из 15,5 тыс. вкладчиков с уровнем Gold квартиру получил только один. В рамках программы Platina из 15 тысяч человек машина досталась также лишь одному.

В 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела 9 февраля провели обыски.

«По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива», - перечислили в АФМ.

Счета компании на более 1,2 млрд тенге арестованы и ограничены. Суд санкционировал двум организаторам финпирамиды – Туганбаеву и Байтасову – содержание под стражей на два месяца.

Расследование продолжается.