В элитном жилом комплексе
Суд в Астане огласил приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, подозреваемые, представляясь в социальных сетях успешными предпринимателями, предлагали гражданам быстро заработать на тендерах.
«Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге», – рассказали в АФМ.
При этом одна из подозреваемых на деньги вкладчиков купила квартиру в элитном ЖК в Астане с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.
«Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест», – сообщили в ведомстве.
В ходе следствия подозреваемые возместили ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, одна из подозреваемых также – в легализации денег, полученных преступным путем. Они были приговорены к лишению свободы сроком от 5 до 7 лет.
Квартира и парковочное место конфисковали и передали потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.