Организаторы незаконного онлайн-казино нажились на 306 млн тенге в Актюбинской области

В Актюбинской области ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает Azattyq Rýhy.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры региона.

«В период с 2022 по 2024 год подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro. Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм», – рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

По версии следствия, с целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег.

«Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, которые, с целью сокрытия от возможной конфискации, оформлены на доверенных лиц», – отметили в АФМ.

С санкции суда на указанные автомашины был наложен арест. В отношении организаторов суд избрал меру пресечения в виде «содержания под стражей».

Досудебное расследование продолжается.