Аферистка купила квартиру за 85 млн тенге на деньги обманутых жителей ЗКО

Жительница Западно-Казахстанской области получила срок за организацию финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd». Ей удалось обмануть 42 человек, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, расследованием дела занимались сотрудники департамента АФМ по ЗКО. Они установили, что осужденная в социальных сетях представляла себя как успешный предприниматель. Обманным путем она предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

«За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге», - отметили в АФМ.

На незаконно полученные деньги женщина купила себе квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге. Дорогостоящее имуществ она оформила на доверенное лицо.

Суд признал женщину виновной по двум статьям 217 части 3 пункта 2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и статьи 218 части 3 пункта 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем).

Ее приговорили к 5, 5 годам лишения свободы. Квартиру у нее конфисковали в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

По данным АФМ, в 2024 году в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их деятельность причинила ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.