Об этом сообщили в Антикоре
Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index. Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111-месте с 4,65 балла. Следует отметить, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).
«Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция», – говорится в сообщении.
В 2024 году индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
Напомним, в 2020 году Казахстан находился на 73-м месте, в 2023 году – на 100-м месте с 4,71 балла. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.