На скамье подсудимых оказалось трое человек
В Астане судили организаторов финансовой пирамиды, которую тщательно маскировали под видом успешных компаний. За несколько лет ее создатели заработали на доверчивых казахстанцев больше миллиарда тенге, передает Azattyq Rýhy.
Астанчанка руководила несколькими ТОО, с июля 2020-го по октябрь 2023 года, прикрываясь поставкой строительных материалов, она похитила более 114 млн тенге 11 компаний.
«В 2021-м и 2022-м Х. вовлекла в преступную группу К. и Т., которые содействовали созданию финансовой пирамиды. Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - пояснили в Верховном суде.
С июля 2021-го по май 2023-го через свои компании она заключила договоры займа, инвестирования и возмездного оказания услуг с более чем 90 лицами. Все они оказались липой. Она привлекла таким образом свыше миллиарда тенге казахстанцев.
Главного фигуранта дела суд приговорил к семи годам тюрьмы, К. – к пяти годам, Т. – к шести годам колонии. Всех их лишили права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на шесть лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.