Ущерб почти в 20 млрд тенге: расследование 57 дел о финпирамидах завершил АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами и работе по борьбе с ними, передает Azattyq Rýhy.

Только с начала текущего года ведомство завершило расследование 57 подобных уголовных дел. Ущерб по ним составил почти 20 млрд тенге. Из них пострадавшим возместили более 12 млрд тенге.

В качестве примера в АФМ рассказали о прекращении работы финпирамиды HitBeatMusic. Ее организаторов отправили за решетку на пять и шесть лет.

«Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Агентство реализует спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», в рамках которого с использованием IT-инструментов проводится анализ соцсетей.

Так, в этом году выявили более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финпирамид, которые отправили на блокировку, закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.

Благодаря этой работе предотвратили потери личных сбережений более двух миллионов казахстанцев, которые могли быть вкладчиками.

По стране приговоры вынесли организаторам структурных подразделений таких финпирамид, как Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus.