Почти 9 млрд на алмазах из Африки: организаторы финпирамиды Sax Invest попали под следствие

Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest. За годы своей работы организация успела привлечь средства более трех тысяч людей, передает Azattyq Rýhy.

По данным следствия, с января 2018 года по 2022 год компания привлекла более трех тысяч вкладчиков с общим оборотом почти 9 млрд тенге – 18 млн долларов США.

«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)», - сообщили в АФМ.

По данным следствия, для регистрации на сайте Sax Invest и входа в личный кабинет нужно было получить ссылку-приглашение от клиента проекта.

Новые вкладчики приносили участникам увеличение бонусов, которые якобы можно было обналичить. Все деньги поступали на личную карту организатора, а не компании.

Сейчас одного из создателей финпирамиды задержали и водворили в изолятор временного задержания.