По версии следствия, она незаконно привлекла десятки миллионов тенге средств граждан
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В международный розыск была объявлена уроженка Ташкента Дана Анваровна Батыршина 1976 года рождения.
«Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США», – говорится в сообщении.
Как пояснили в АФМ, компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица, просят сообщить по телефонам:
АФМ гарантирует вознаграждение и анонимность.
Call-center: 1458
Видео пресс-службы АФМ