В АФМ его подозревают в хищении сотен миллионов тенге из бюджета и масштабных налоговых махинациях с использованием фиктивных документов
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области разыскивает 70-летнего гражданина Казахстана Григория Лорию - бывшего президента ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ», передает Azattyq Rýhy.
По данным следствия, в 2023 году на финансирование футбольного клуба из местного бюджета было выделено 1,7 миллиарда теңге. Однако значительная часть этих средств так и не дошла до спортивных целей.
Масштаб ущерба и схему махинаций раскрыли в профильном ведомстве:
«Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге. По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность», - сообщили в АФМ.
В ведомстве уточнили, что для скрытия нелегальных схем в налоговых декларациях систематически занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход спортивной организации.
Ранее сообщалось, что скандально известного алматинского блогера Назара Роллана объявил в розыск МВД.