Двух иностранцев подозревают в организации казино для казахстанцев: операции превысили 106 млрд теңге
АФМ разыскивает гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на пользователей из Казахстана, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, для работы площадок создали разветвленную международную инфраструктуру. В нее входили подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы, как утверждает следствие, стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
«При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино», - сообщили в АФМ.
По версии следствия, денежные потоки проходили через приобретенные платежные организации и сеть банковских терминалов. В схеме также использовались номинальные руководители. Подключение и работу терминалов, по данным агентства, обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.
Всего сеть включала 24 платежных терминала, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств. Масштаб финансовых операций, по данным АФМ, превысил 106 млрд теңге.
Ранее сообщалось, что скандально известного алматинского блогера Назара Роллана объявил в розыск МВД.
