Фигуранта дела об уклонении от налогов экстрадировали из Южной Кореи. По версии следствия, через счета ТОО «Сфера» обналичено более 2,5 млрд тенге
Из Республики Корея в Казахстан экстрадировали Улана Байболова, объявленного ранее в международный розыск. Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая обналичила более 2,5 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Мужчину доставили на родину сотрудники АФМ при содействии Интерпола.
По данным следствия, Байболов входил в организованную преступную группу, которая занималась систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
«Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств», - говорится в сообщении АФМ.
Одним из таких предприятий стало ТОО «Сфера» - в 2014 году Байболова назначили заместителем директора компании. С расчетных счетов этого ТОО участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Суд санкционировал в отношении подозреваемого содержание под стражей.
Ранее сообщалось, что Казахстан объявил блогера «Маха.dxb» в международный розыск.