Руководитель строительных компаний попала под домашний арест за мошенничество
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Астана расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Мольдир Суюншали - руководителя нескольких строительных компаний, передает Azattyq Rýhy.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год она через подконтрольные структуры собирала деньги с граждан, обещая построить коттеджный городок «Nura Elite» - 37 коттеджей и 24 таунхауса. Несмотря на обязательство сдать объекты до конца 2023 года, таунхаусы так и остались на стадии каркасов.
Пострадавшими по делу признаны 56 человек. Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге. Из них 322 млн тенге были переведены лично Суюншали, её супругу и матери, ещё 145 млн тенге - обналичены.
«Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими. Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г.Астана под строительство ЖК «Асылхан», - говорится в сообщении.
Часть средств дольщиков была направлена на покупку участка в Астане под жилой комплекс «Асылхан». Не имея разрешения на строительство, Суюншали через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат публично объявила о передаче квартиры нуждающейся семье - тогда как строительство ЖК фактически так и не началось.
Суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.