Жанат Элиманов доложил президенту об основных итогах деятельности агентства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Акорду.
Глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге, пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. Кроме того, заблокировано более 1,1 тысяч незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.
Глава государства был проинформирован о том, что финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами лиц по подозрению в отмывании преступных доходов, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге.
Также не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на два млрд тенге, предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых.
Кроме того, выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.