В Казахстане разоблачили схему мошенничества с SIM-картами
В отношении сотрудников операторов связи Beeline, Tele2 и их дистрибьюторов возбуждены четыре уголовных дела в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях и Алматы. Они помогали мошенникам оформлять тысячи SIM-карт, использовавшихся для телефонных афер, передаетAzattyq Rýhy со ссылкой на Генпрокуратуру.
За 2024 год зафиксировано более 8 тысяч звонков от лжесотрудников банков, правоохранительных органов и операторов связи. Поскольку преступники действуют из-за рубежа, Казахстан активизировал международное сотрудничество, что позволило ликвидировать 8 мошеннических колл-центров.
В ведомстве сообщили, запущен Антифрод-центр при НацБанке, за полгода заблокировавший 1,5 млрд тенге по подозрительным транзакциям. Приобретено современное ПО для выявления киберпреступников, благодаря которому в 2024 году разоблачены 59 мошеннических групп, а 128 человек привлечены к ответственности.
Кроме того, заключен меморандум с Казахтелекомом и операторами связи, в рамках которого заблокировано 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 SIM-боксов и задержаны подозреваемые, включая иностранцев.
Приостановлено взыскание кредитов у более 1000 пострадавших на 1,5 млрд тенге, списано 100 млн тенге по случаям незаконного оформления займов.
В 2024 году с «дропперов» (посредников в обналичивании денег) взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам.