Поток денежных средств из Казахстана в Афганистан снизился на 68%
Агентством по финансовому мониторингу усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает Azattyq Rýhy со ссылкой пресс-службу ведомства.
«Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном», - об этом сообщил председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.
В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
«Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами», - отметили в ведомстве.
По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.