Благодаря ей были закрыты три масштабных «наркошопа» и задержаны 35 наркодилеров
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.
Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%.
В частности, по результатам деятельности агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.
Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыты три масштабных «наркошопа» и задержаны 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1 787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.