Деньги отмывались через липовое СТО
Агентство по финмониторингу расследует уголовное дело в Костанайской области о нелегальной микрофинансовой организации. За несколько лет организатор сколотил целое состояние на долгах казахстанцев, передает Azattyq Rýhy.
По данным следствия, с 2020 года подозреваемый выдавал быстрые займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. При этом никаких лицензий на это у него не было.
«Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге», - пояснили в АФМ.
Для заемщиков создавались заведомо кабальные условия с высокими процентами и большим риском потерять недвижимость.
Незаконный доход подозреваемый отмывал через СТО и созданное им ИП. Помогал ему наемный бухгалтер. Они регулярно выставляли фискальные чеки, чтобы показать выручку от оказания услуг по ремонту авто. На деле же предприятие не функционировало.
Таким образом он успел легализовать более 60,6 млн тенге. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.
Суд наложил арест на квартиру и денежные средства на счетах подозреваемого на 28 млн тенге.