Казахстанцам был причинен ущерб на 30 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций (МФО) в Алматы, передает Azattyq Rýhy.
Расследованием занимается городской департамент АФМ при координации прокуратуры. В мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности подозревают руководство средующих МФО: Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит».
В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тыс. граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
«Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями – Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита», – сообщили в пресс-службе АФМ.
На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. Также наложен арест на его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге.
Расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ