Пенсионеры стали жертвами финансовой пирамиды «Happy Life KZ»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астане пресек деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ», передает Azattyq Rýhy.
По данным ведомства, подозреваемая с 2016-го по 2024-й год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.
Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7,5 тыс. до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
Таким образом подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 человек.
Все пострадавшие являются пенсионерами, которые доверились заманчивым обещаниям легкого дохода.
«Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге», – сообщили в пресс-службе АФМ.
С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование продолжается.