По этому уголовному делу задержаны две женщины в Нур-Султане
В Нур-Султане в январе-апреле этого года зарегистрирован 1 161 факт мошенничества, потерпевшими оказались 1 278 человек, ущерб составил 2 миллиарда 864 миллиона тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
За первые четыре месяца этого года были выявлены 490 фактов интернет-мошенничества.
В частности, в средствах массовой информации все больше объявлений и рекламы о получении огромных доходов без приложения особых усилий. Таким образом все чаще люди вовлекаются в финансовые пирамиды.
Столичная полиция расследует уголовные дела по крупным финансовым пирамидам в отношении ТОО «ESTATE Ломбард» (по этой компании проходят 236 потерпевших, сумма ущерба составляет более 682 миллионов тенге), ТОО «Выгодный займ» (159 потерпевших, свыше 90 миллионов тенге), ТОО «Гарант 24 Ломбард» (891 потерпевший, 3 миллиарда 155 миллионов тенге).
«Также расследуется уголовное дело по созданию финансовой пирамиды в мессенджере WhatsApp группы «Реальные доходы-1» и «Реальные доходы-2» (установлены 74 потерпевших, сумма ущерба – свыше 100 миллионов тенге) в отношении А. Тунгышбековой и Л. Алатаевой», – рассказали в полиции.
В отношении этих двух женщин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды – способ обеспечения дохода участникам за счет постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников. Санкция статьи 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.