За это женщина была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы условно
Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) РК.
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области КФМ пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
«Жительница Усть-Каменогорска с 2017-го по 2018 год занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов, тем самым причинила особо крупный ущерб государству на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов. Зарегистрировав семь лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и «крипто ключи» для сдачи налоговых отчетов в электронном виде она оставила себе. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали», – говорится в сообщении.
Предприятия фактически использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
Приговором суда № 2 Усть-Каменогорска женщина признана виновной по частям 2 и 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и части 2 статьи 245 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) Уголовного кодекса РК. С учетом пенсионного возраста подсудимая приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно.