Женщина проведет в колонии три года
Усть-Каменогорский городской суд № 2 рассмотрел дело об отмывании денег, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на YK-news.kz.
Поскольку подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость в Казахстане облагается только прибыль компании, достаточно доказать государству, что все полученные от бизнеса денежные средства собственник потратил на приобретение товаров или услуг. Эту схему для махинаций и выбрала подсудимая.
Женщина зарегистрировала две компании – на подругу и на племянника. Когда клиент переводил на счет фиктивной фирмы деньги, она оформляла счета-фактуры на предоставление товаров и услуг, а затем снимала деньги со своих счетов. Оставив себе небольшой процент, преступница передавала наличные клиенту.
Как выяснило следствие, общий ущерб государству составил более 257 миллионов тенге. Все эти деньги бизнесмены должны были уплатить государству в качестве налогов.
Суд приговорил мошенницу к трем годам заключения в учреждении минимальной безопасности. Дела о возмещении ущерба государству будут рассматриваться отдельно.
Приговор пока не вступил в законную силу.