В Западно-Казахстанской области начато расследование по факту создания финансовой пирамиды
Ювелирная компания посредством сертификатов заманивала граждан в финансовую пирамиду в Западно-Казахстанской области, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
«Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК начато расследование по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды на основании заявления обманутого жителя Уральска. Заявитель приобрел сертификаты на ювелирные изделия на сумму 45 тысяч тенге в ювелирном салоне B2B Jewelry. Взамен этого компания обещала еженедельное вознаграждение в размере 7% от стоимости сертификата, а также последующую доходность – 364% в год. Однако руководство ювелирного салона, не выполнив условия вложения денежных средств, обманным путем завладело денежными средствами заявителя», – говорится в сообщении.
Посредством социальных сетей и мессенджеров под предлогом вложения денежных средств в «сертификаты» номиналом от 15 тысяч тенге сотрудники салона вовлекали новых участников финансовой пирамиды. Ранее в отношении этой компании было заведено уголовное дело за незаконную деятельность в Карагандинской области.
Комитет по финансовому мониторингу напоминает об уголовной ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой в соответствии со статьей 217 Уголовного кодекса РК: наказывается штрафом в размере до 3 000 месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до 18 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Если вам стали известны подобные факты, просим сообщить по телефону доверия комитета: 8 (7172) 70 84 78.