В Карагандинской области задержали ОПГ
В Карагандинской области задержали преступную группу, которая сумела обналичить 15 миллиардов тенге, еще 3 миллиарда они задолжали в виде налогов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «КТК».
В Министерстве финансов сообщили: пятеро бизнесменов выписывали фиктивные счета-фактуры, но в реальности никаких работ и поставок не производилось. Потом товарищи беспрепятственно снимали сотни миллионов со счетов подконтрольных фирм-однодневок и банков. Другие подробности махинаций не сообщаются.
В ходе обысков были обнаружены печати, мобильные телефоны, системные блоки и жесткие диски с черной бухгалтерией.
Налоги предприимчивые бизнесмены не платили. Ущерб государству оценили в 3 миллиарда тенге. За это задержанным теперь грозит до 13 лет колонии с конфискацией.
Отметим, недавно в Карагандинской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP ОБНАЛ», в ходе которого сотрудники Департамента экономических расследований изобличили незаконную деятельность ТОО «TerraStyleKAZ» и «АзимутИнвест». Суммарный оборот по деятельности этих двух подконтрольных организованной группе юридических лиц составил 5,7 миллиарда тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 миллиарда тенге.